健世科技-B(09877.HK)：二零二五年第二次股东特别大会通告内容摘要

（原标题：二零二五年第二次股东特别大会通告）

宁波健世科技股份有限公司（股份代号：9877）宣布将于2025年10月15日（星期三）下午二时正，在中国浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路777号B区5号楼3楼会议室举行2025年第二次股东特别大会。

会议将审议一项特别决议案：授予董事会一般授权（“发行授权”），用于根据市况及公司需求，在有关期间内单独或同时发行可转换债券，并据此发行额外H股、额外内资股及额外非上市外资股（统称“额外股份”）。该等额外股份总数不超过通过决议案当日已发行股份（不含库存股）的20%。

发行授权有效期为自决议通过之日起至以下较早者为止：（a）公司下届股东周年大会结束时；（b）决议通过后十二个月届满时；或（c）股东大会通过特别决议撤销或修订该授权时。

董事会获授权制定具体发行方案，包括股份类别、定价方式、发行数量、对象及募集资金用途等，并可聘请专业顾问、签署相关协议及文件，办理监管审批、备案登记手续，修改组织章程细则及增加注册资本等。

董事会仅在符合中国法律法规、公司章程及联交所上市规则，并取得中国证监会、联交所及其他相关部门必要批准后方可行使该授权。

为确定出席及投票资格，公司将于2025年10月11日至10月15日暂停H股股份过户登记。股东须于10月10日下午四时三十分前将过户文件送达公司香港H股股份过户登记处，方可有权出席大会。