高雅光学(00907.HK)：(1)委任独立非执行董事及审核委员会主席;及(2)非执行董事变更内容摘要

（原标题：(1)委任独立非执行董事及审核委员会主席;及(2)非执行董事变更）

高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）董事會宣佈，自二零二五年九月二十五日起：(i)李婉玉女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席；(ii)林永耀先生因其他業務承擔辭任非執行董事；(iii)郭志立先生獲委任為非執行董事。

李婉玉女士，42歲，持有四川師範大學工商管理系會計學學士學位，為高級會計師及高級管理會計師。彼曾任深圳鵬城會計師事務所審計專員、南京宏圖三胞集團預算經理、南京三寶科技股份有限公司財務主管、光一科技股份有限公司財務負責人，現任上海道博電氣有限公司財務總監。其獲委任為獨立非執行董事之初步任期為三年，有權收取每月10,000港元董事袍金。李女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東無關聯，亦未於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

郭志立先生，46歲，擁有逾10年財務管理及報告經驗，現任Emperor Investment Management Limited助理財務總監，曾於一家跨國餐飲企業任財務經理，並於香港「四大」會計師事務所之一任職11年。彼持有劍橋大學工程學碩士學位，自二零一三年起為香港特許公認會計師公會資深會員。其獲委任為非執行董事之初步任期為三年，無權收取董事袍金。郭先生現亦為普匯中金國際控股有限公司（股份代號：997）及新都酒店集團（股份代號：8315）非執行董事，與本公司無關聯，亦未於本公司股份中擁有相關權益。

林永耀先生確認辭任時與董事會無意見分歧，亦無針對本公司之申索。

董事會現由7名成員組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，符合上市規則第3.10(1)條要求；審核委員會由三名成員組成，符合第3.21條規定。