金石控股集团(01943.HK)：二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会的表决结果内容摘要

（原标题：二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会的表决结果）

金石控股集團有限公司（股份代號：1943）於二零二五年九月二十六日下午二時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心13樓1306室舉行股東週年大會。所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

會議通過以下普通決議案：
1. 省覽並採納截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告及獨立核數師報告。
2. 重選何鑫先生、曾婧雯女士、趙瑞強先生、蔡若茜女士為執行董事；重選林全智先生、李尚謙先生、余快先生為獨立非執行董事；並授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
4. 授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股份。
5. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。
6. 擴大董事一般授權，以配發、發行及處置相當於已購回股份數目的額外股份。
7. 將公司法定股本由20,000,000港元增至50,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值0.01港元之股份。
8. 批准採納新股份計劃及計劃授權限額，並終止二零一九年購股權計劃。

此外，特別決議案第9項獲通過：批准及確認採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權任何一名董事簽署相關文件。

所有決議案之贊成票均超過所需門檻，其中第1至第8項獲超過50%贊成票通過為普通決議案，第9項獲超過75%贊成票通過為特別決議案。投票總數為750,175,000股，佔已發行股份總數之75.02%。寶德隆證券登記有限公司擔任點票監票員。除曾婧雯女士外，所有董事均有出席大會。