大众口腔(02651.HK)：公告(1) 建议变更独立非执行董事(2) 调整董事会辖下委员会成员(3) 建议取消监事会及建议修订公司章程及若干规则及(4) 暂停办理股份过户登记手续内容摘要

（原标题：公告(1) 建议变更独立非执行董事(2) 调整董事会辖下委员会成员(3) 建议取消监事会及建议修订公司章程及若干规则及(4) 暂停办理股份过户登记手续）

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武漢大眾口腔醫療股份有限公司（股份代号：2651）董事会接获独立非执行董事王陶沙女士辞任函，因其其他工作安排辞任第四屆董事會獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，辞任将于新委任独立非执行董事任期开始日生效。王女士确认与董事会无意见分歧，亦无其他事项须提请股东或联交所垂注。

董事会建议选举谢东先生为第四届董事会独立非执行董事，须待股东于股东会批准后作实。谢东先生，44岁，拥有超过19年财务管理、审计、投资及资本市场经验，现任量子之歌集团首席财务官及董事、中海石油化学股份有限公司独立非执行董事、映恩生物独立非执行董事，并具备中国注册会计师等多项专业资格。谢先生确认其符合上市规则下的独立性要求，将获委任为期三年内或至第三届股东周年会止，收取每年220,000港元董事袍金。

鉴于上述变更，董事会决议调整委员会成员：审核委员会由黄素珍女士任主席，成员包括疏义杰先生、谢东先生；提名委员会由姚雪先生任主席，成员为疏义杰先生、黄素珍女士；薪酬委员会维持不变。

董事会建议取消监事会，由审核委员会行使监事会职能，并提议修订公司章程及相关议事规则，须经股东会审议批准。监事会成员确认与董事会无分歧，亦无其他事项须披露。

为筹备临时股东会，公司将自2025年10月21日至10月24日暂停股份过户登记手续，截止时间为2025年10月20日下午四时三十分。通函及通告将适时刊发于联交所及公司网站。