中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会战略与可持续发展委员会工作细则内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会战略与可持续发展委员会工作细则）

中信出版集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则于2025年9月由公司董事会审议通过并施行。该细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提升决策科学性，完善公司治理结构，并推进环境、社会及治理（ESG）工作。

委员会为董事会下设专门机构，对董事会负责，主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资方案、重大资本运作项目，并提出建议；评估经营计划与执行流程；研究ESG目标、战略规划、治理架构及相关管理制度，提出可持续发展建议；审阅并提交年度ESG报告等披露文件；检查相关事项实施情况；以及处理董事会授权的其他事宜。

委员会由不少于三名董事组成，委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由委员会选举并主持工作。委员任期与董事会一致，任职期间如不再担任董事，则自动丧失委员资格。董事会办公室负责提供专业支持与综合服务。

委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决方式可采用举手、投票或通讯方式进行。会议应制作记录，由董事会秘书保存，保管期限不少于五年。委员对会议内容负有保密义务，不得擅自披露信息。

本细则未尽事宜按国家法律法规、公司章程相关规定执行，由董事会负责解释，自审议通过之日起施行。