中国信达(01359.HK)：2025年第一次临时股东大会表决结果公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会表决结果公告）

中国信达资产管理股份有限公司于2025年9月26日在北京市举行2025年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，董事长张卫东主持。当日公司已发行普通股总数为38,164,535,147股，出席股东及授权代表共4人，代表有表决权股份27,655,422,712股，占总股本的72.463670%。优先股股东无需参与审议本次会议议案，未出席会议。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议以投票方式审议通过以下议案：

特别决议案：
1. 审议及批准2025年度对外捐赠计划，获赞成股27,653,942,712股（占比99.994648%），反对股1,480,000股（占比0.005352%），无弃权。
2. 审议及批准二级资本债券发行方案，获赞成股27,632,228,803股（占比99.916133%），反对股23,193,909股（占比0.083867%），无弃权。

普通决议案：
3. 审议及批准2025年度资本性支出预算，获赞成股27,653,942,712股（占比99.994648%），反对股1,480,000股（占比0.005352%），无弃权。
4. 审议及批准2025-2027年资本管理规划，获赞成股27,650,717,671股（占比99.982987%），反对股1,480,000股（占比0.005351%），弃权股3,225,041股（占比0.011662%）。

计票人为股东代表郭鑫、陈紫陌，监事宫红兵及律师刘璐；监票人为香港中央证券登记有限公司。张卫东、赵立民等十位董事出席了会议。