（原标题：建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则）
中国信达资产管理股份有限公司拟修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则，以进一步完善公司治理制度体系，夯实公司治理基础。此次修订依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》等法律法规和监管规定的最新要求，并结合公司治理实践。
本次修订主要内容包括：完善党建工作，调整公司治理结构，不再设立监事会，以及完善独立董事工作机制等。公司于2025年9月26日召开董事会会议，审议通过了相关修订议案，该等议案将提交股东大会审议批准。
修订后的公司章程须经国家金融监督管理总局核准，自获得核准之日起生效。股东大会议事规则和董事会议事规则的修订也将根据公司章程的修改情况相应推进。
有关修订的详细内容将在适当时候发出的通函中载列。
承董事会命
中国信达资产管理股份有限公司
张卫东
董事长
中国，北京
2025年9月26日
董事会成员包括执行董事张卫东先生及赵立民先生；非执行董事陈晓武先生、曾天明先生及张忠民女士；独立非执行董事陆正飞先生、林志权先生、汪昌云先生、孙茂松先生及史翠君女士。
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