中国卫生集团(00673.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果）

中国卫生集团有限公司（于百慕达注册成立，股份代号：673）宣布，其于2025年9月26日上午十一时在香港中环德辅道中141号中保集团大厦8楼801室举行的股东周年大会，已顺利完成。

会上，股东周年大会通告所载的所有决议案均获出席并投票的股东以点票表决方式正式通过。具体表决结果如下：

1. 省览、考虑及接纳公司截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告书及核数师报告，获赞成票148,546,200股（100.00%），反对票0股。

2. 重选钟浩先生为执行董事；重选王景明先生为非执行董事；重选赖亮全先生及杨惠敏女士为独立非执行董事；授权董事会委任其他董事（如必要）；授权董事会厘定相关董事酬金，各项均获赞成票148,546,200股（100.00%），反对票0股。

3. 续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金，获赞成票148,546,200股（100.00%），反对票0股。

4. 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过决议案通过当日公司已发行普通股本总数（不包括库存股份）20%的额外普通股，获赞成票148,546,200股（100.00%），反对票0股。

5. 同第4项决议案内容一致，再次确认该授权。

6. 扩大授予董事配发、发行及处理本公司股本中额外普通股的一般授权，扩大数额为公司购回的普通股总数，获赞成票148,546,200股（100.00%），反对票0股。

附注显示，所有决议案均获超过50%赞成票通过。大会当日已发行股份总数为491,644,763股，全部具投票权。卓佳证券登记有限公司担任监票员。除黄连海先生及王景明先生未出席外，其余董事均亲自或电子方式出席。

承董事会命
中国卫生集团有限公司
行政总裁兼执行董事 钟浩
2025年9月26日