木薯资源(00841.HK)：股东周年大会结果内容摘要

（原标题：股东周年大会结果）

亞洲木薯資源控股有限公司（股份代號：841）於二零二五年九月二十六日舉行股東週年大會，所有普通決議案均已獲股東正式通過。於大會日期，本公司已發行股份總數為584,726,715股，所有具表決權股份均參與投票，無股東表明擬反對或放棄表決。正通會計師事務所獲委任為監票人，監督表決過程。

決議案投票結果如下：
1. 考慮及省覽本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告，獲299,926,715股贊成（100%），無反對或棄權。
2. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金，獲299,926,715股贊成（100%），無反對或棄權。
3(a) 重選廖玉明女士為執行董事，獲299,926,715股贊成（100%），無反對或棄權。
3(b) 重選Amporn Lohathanulert女士為獨立非執行董事，獲299,926,715股贊成（100%），無反對或棄權。
3(c) 授權董事會釐定上述董事之酬金，獲299,926,715股贊成（100%），無反對或棄權。
4(a) 向董事授出一般授權以配發、發行及處理本公司股份，獲299,926,715股贊成（100%），無反對或棄權。
4(b) 向董事授出一般授權以購回本公司股份，獲299,926,715股贊成（100%），無反對或棄權。
4(c) 將購回股份之面值加入第4(a)項決議案之授權額度，獲299,926,715股贊成（100%），無反對或棄權。

董事出席情況：林靜芬女士及崔志仁先生親身出席大會，其他董事因公務安排未能出席。

代表董事會
亞洲木薯資源控股有限公司
朱銘泉（主席）
香港，二零二五年九月二十六日