滇池水务(03768.HK)：董事会薪酬与考核委员会实施细则内容摘要

（原标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则）

昆明滇池水務股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則經2025年9月26日臨時股東會普通決議案修訂。該委員會為董事會下設專門機構，主要負責制定並審查公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核標準、薪酬政策與方案，並向董事會提出建議，對董事會負責。

委員會由三名董事組成，其中獨立董事佔多數，委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。設主任委員一名，由獨立董事擔任，由委員會選舉並報董事會批准。任期與董事會一致，委員離任時自動失去資格，須按規定補足人數。下設工作組負責提供經營資料、籌備會議及執行決議。

主要職責包括：制定薪酬計劃與績效評價體系；審查董事及高級管理人員履職情況並進行年度考評；釐定執行董事及高級管理人員的基本薪金、獎金、認股權、退休金及賠償金額；建議非執行董事薪酬；檢討股份計劃事宜；確保董事不參與自身薪酬釐定；審批終止職務賠償安排等。相關薪酬方案須報董事會同意後提交股東會審議，高級管理人員薪酬由董事會批准。

委員會每年至少召開兩次會議，會議須三分之二以上委員出席方可舉行，決議須獲全體委員過半數通過。會議可採現場、視頻、電話、傳真或電子郵件方式召開，表決方式為舉手或投票，臨時會議可通訊表決。會議記錄由董事會秘書保存，與會委員須保密，不得洩露議事內容。

本細則自公司H股在香港聯交所掛牌上市之日起生效，解釋權歸董事會，未盡事宜依中國法律法規、《香港上市規則》及《公司章程》執行。