澜沧古茶(06911.HK)：(1)于二零二五年九月二十六日举行之二零二五年第三次临时股东大会之投票结果;及(2)董事调任内容摘要

（原标题：(1)于二零二五年九月二十六日举行之二零二五年第三次临时股东大会之投票结果;及(2)董事调任）

普洱澜沧古茶股份有限公司（股份代号：6911）于2025年9月26日举行2025年第三次临时股东大会，会议在中国云南省普洱市召开，由董事会主席杜春峄女士主持。本次大会审议并通过一项普通决议案：变更所得款项净额用途。该决议案获70,014,082股赞成（占出席会议有效表决权股份总数约92.74%），0股反对，5,477,100股弃权。决议案获得正式通过。

截至会议当日，公司已发行股份总数为126,000,000股，其中H股31,500,000股，境内股份94,500,000股。共有63名股东或其代表出席，代表股份75,491,182股，占公司已发行股本约59.91%。独立非执行董事黄琳女士因个人安排未出席，其余八名董事均亲自或以电子方式出席。会议投票由卓佳证券登记有限公司担任监票人，并有公司中国法律顾问、一名监事及两名股东代表参与监票与计票。

同日，公司董事会宣布刘佳杰先生因个人职业规划调整，辞去公司副总经理及附属公司深圳澜古品牌管理实业有限公司执行董事兼总经理职务，辞任即日生效。董事会决议将其由执行董事调任为非执行董事，任期至第三届董事会届满为止。刘佳杰先生，38岁，2020年3月加入集团，拥有资本市场及投资银行经验，曾任职于华创证券、摩根士丹利证券（中国）、国新证券及华泰联合证券。其具备保荐代表人资格，毕业于西安交通大学，获双学士及应用经济学硕士学位。

董事会确认，除上述披露事项外，刘佳杰先生在过去三年无其他公众公司董事任职，与公司主要股东、董事、高管无关联关系，亦未持有公司股份权益。