亮晴控股(08603.HK)：(1)二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果;(2)董事退任;(3)委任董事;(4)董事会委员会组成之变更;及(5)更换授权代表内容摘要

（原标题：(1)二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果;(2)董事退任;(3)委任董事;(4)董事会委员会组成之变更;及(5)更换授权代表）

亮晴控股有限公司（股份代號：8603）於二零二五年九月二十六日舉行股東週年大會，並公布投票表決結果。截至當日，公司已發行股份共800,000,000股。

普通決議案第1、2(a)、2(c)、3、4、5、6項均獲100%贊成票通過，包括省覽經審核財務報表、重選符芷晴女士為執行董事、授權董事會釐定董事酬金、續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師、授予董事購回最多10%已發行股份的授權、發行最多20%新股的授權，以及擴大發行授權以涵蓋購回股份。

第2(b)項重選陳培坤先生為獨立非執行董事的決議案獲17.90%贊成、82.10%反對，未獲通過。因此，陳培坤先生自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事。

同日起，鍾卓敏先生獲委任為執行董事，任期三年，年薪720,000港元；陳芳先生獲委任為獨立非執行董事，任期三年，年薪144,000港元。兩人均與公司無關連關係，亦無於公司證券中擁有權益。

董事會委員會組成隨即調整：陳培坤先生不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員；陳芳先生獲委任為該兩個委員會成員。

此外，執行董事葉振國先生不再擔任公司授權代表，鍾卓敏先生獲委任為新任授權代表，自二零二五年九月二十六日起生效。

現任董事包括執行董事葉振國先生、符芷晴女士及鍾卓敏先生；獨立非執行董事為陳芳先生、郭大偉先生及于志榮先生。