中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于第五届董事会第三十一次(临时)会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于第五届董事会第三十一次(临时)会议决议公告）

中信出版集团股份有限公司于2025年9月26日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过多项制度修订及新制度制定议案。会议决定对《公司章程》进行修订，取消设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该修订尚需提交股东会审议。同时，审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理办法》《累积投票制度实施细则》等多项内部治理制度的修订议案，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权，上述议案均需提交股东会审议。

会议逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，包括修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》（拟更名为“董事会战略与可持续发展委员会”）《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》《内部审计制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《规范与关联方资金往来管理制度》，表决结果均为全票通过。

此外，会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，旨在加强市值管理、规范高管离职行为，提升公司治理水平，两项制度将依据相关法律法规及《公司章程》制定并披露。所有议案均符合法律法规及公司治理要求。