中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会秘书工作细则内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会秘书工作细则）

中信出版集团股份有限公司董事会秘书工作细则于2025年9月制定并公告。该细则依据《公司法》《上市规则》《监管指引》及《公司章程》等相关规定制定，旨在完善董事会秘书工作制度，加强管理与监督。

公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责，须遵守《公司章程》，履行诚信与勤勉义务。董事会秘书任职须具备秘书、管理、股权事务工作经验，掌握财务、法律等专业知识，取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，且不得存在《公司法》规定的不得担任高管的情形。

董事会秘书主要职责包括：负责公司信息披露事务，组织制定信息披露制度；协调投资者关系及股东资料管理；筹备董事会和股东会，记录会议并保存档案；负责信息披露保密工作；组织董事及高管进行法规培训；督促公司及相关方遵守法律法规及《公司章程》。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司应在其聘任后及时公告并提交聘任书、通讯方式等资料至深交所。解聘需有充分理由，辞职需提交书面报告。董事会秘书在任职期间出现不符合任职资格情形的，应停止履职或限期离职。

公司应在原任董事会秘书离职后三个月内完成新任聘任。空缺期间由董事长或指定董事、高管代行职责。公司应与董事会秘书签订保密协议，其离职后仍须履行保密义务及同业竞争限制。

本细则未尽事宜按中国法律法规及《公司章程》执行，修改权与解释权归公司董事会。细则经董事会决议通过后施行。