天臣控股(01201.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

天臣控股有限公司（股份代号：1201）谨订于二零二五年十月二十日（星期一）上午十一时正，假座香港九龙尖沙咀东部么地道70号香港海景嘉福酒店B1层艺萃厅B房举行股东特别大会，藉以考虑并酌情通过以下普通决议案：

1. 批准及确认认購協議 A 及其项下拟进行之交易，并授权任何一名董事签署、签立、加盖（如要求）及交付所有有关文件，采取一切必要、合宜、权宜或适当之行动以实施或落实该协议及交易；

2. 批准及确认认購協議 B 及其项下拟进行之交易，并授权任何一名董事签署、签立、加盖（如要求）及交付所有有关文件，采取一切必要、合宜、权宜或适当之行动以实施或落实该协议及交易；

3. 批准及确认认購協議 C 及其项下拟进行之交易，并授权任何一名董事签署、签立、加盖（如要求）及交付所有有关文件，采取一切必要、合宜、权宜或适当之行动以实施或落实该协议及交易。

附注：股东有权委任代表出席及投票，代表委任文件须于大会举行时间48小时前送达公司股份过户登记分处。公司将自二零二五年十月十五日至二零二五年十月二十日暂停股东登记。如八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告或“超强台风造成的极端情况”于大会举行前3小时仍生效，大会将延期，续会详情将于联交所网站及公司网站公布。

承董事会命
天臣控股有限公司
主席 韦茗仁
香港，二零二五年九月二十六日