天臣控股(01201.HK)：股东特别大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东特别大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

天臣控股有限公司（股份代号：1201）将于2025年10月20日（星期一）上午十一时正，在香港九龙尖沙咀东部么地道70号海景嘉福酒店B1层艺萃厅B房举行股东特别大会（或其任何续会）。

本次会议涉及三项普通决议案：
1. (a) 批准及确认认购协议A及其项下拟进行之交易；(b) 授权任何一名董事签署、签立、加盖（如要求）及相关文件，并采取一切必要、合宜、权宜或适当之行动以实施该协议。
2. (a) 批准及确认认购协议B及其项下拟进行之交易；(b) 授权任何一名董事处理相关文件及采取所需行动以落实该协议。
3. (a) 批准及确认认购协议C及其项下拟进行之交易；(b) 授权任何一名董事签署文件并采取为实施该协议属必要的各项行动。

股东可委任大会主席或另一人士作为代表出席及投票。如委派非主席人士为代表，须删除“大会主席”字样，并填写代表姓名及地址，更改需由签署人简签确认。代表委任表格须由股东或其书面授权人签署；若股东为法人，则须盖章或由高级人员签署。

表格连同授权书或经公证之副本，须于大会指定举行时间至少48小时前送达公司香港股份过户登记分处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。

股东填妥交回代表委任表格后，仍可亲自出席大会并投票。决议案全文载于公司2025年9月26日通函内的股东特别大会通告。