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惠云钛业: 董事会审计委员会工作制度（2025年9月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-18 23:11:15

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（原标题：董事会审计委员会工作制度（2025年9月））

广东惠云钛业股份有限公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内部控制工作。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，其中至少一名为会计专业人士，由董事会选举产生，任期与董事会一致。审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，指导内部审计，审阅财务报告，评估内部控制有效性，协调内外部审计沟通，并向董事会提出聘任或更换外部审计机构的建议。审计部为日常办事机构，董事会办公室负责会议组织。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人任免等事项须经委员会审议。会议记录由董事会办公室保存，委员负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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