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惠云钛业: 董事会战略委员会工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-18 23:04:56

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（原标题：董事会战略委员会工作制度（2025年9月））

广东惠云钛业股份有限公司董事会战略委员会工作制度（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作及资产经营项目并提出建议。委员会由三名董事组成，可包括独立董事，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。主要职责包括对公司发展战略、重大投资决策等进行研究建议，并对实施情况进行检查。决策程序由投资评审小组负责前期材料准备和初审，形成正式提案后提交委员会讨论，结果报董事会审议。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，委员负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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