（原标题：第八届董事会第十三次会议决议公告）
中工国际工程股份有限公司于2025年9月18日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议，应出席董事七名，实际出席七名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于2025年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》和《关于补选董事的议案》，两项议案均需提交公司股东大会审议。董事会同意提名王玮玲女士为第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。王玮玲女士，60岁，经济学硕士，高级会计师，曾任中国机械工业集团公司审计部部长等职，现任国机海南发展有限公司董事。其与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未持有公司股份，不存在不得任董事的情形，未受过行政处罚或纪律处分，不属于失信被执行人。
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