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国城矿业: 关于董事辞职暨补选董事的公告内容摘要

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2025-09-18 19:56:23

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（原标题：关于董事辞职暨补选董事的公告）

国城矿业股份有限公司董事万勇因工作调整，申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后继续在国城控股集团有限公司任职，不再担任公司及子公司任何职务。万勇先生未直接持有公司股份，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对万勇先生任职期间的贡献表示感谢。经董事会提名委员会审查，公司于2025年9月18日召开第十二届董事会第四十一次会议，提名朱胜利为第十二届董事会非独立董事候选人，尚需提交公司2025年第七次临时股东大会审议。朱胜利现任公司总经理，未持有公司股份，符合董事任职资格。补选后董事会结构符合相关规定。

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