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国城矿业: 第十二届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-18 19:38:53

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（原标题：第十二届董事会第四十一次会议决议公告）

国城矿业股份有限公司第十二届董事会第四十一次会议于2025年9月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长吴城先生主持。会议审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，该议案已获董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第七次临时股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告内容详见公司指定信息披露媒体。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。

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