（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
四川蜀道装备科技股份有限公司于2025年9月18日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡圣厦主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于制订<职业经理人选聘和管理暂行办法>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的议案》，蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司拟与四川路桥盛通建筑工程有限公司签署《建设工程施工合同》，合同总含税金额为24,683,833.89元，用于氢燃料电池智能制造基地项目生产线技术改造。该议案涉及关联交易，关联董事郭海回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该交易已获公司独立董事专门会议全票通过，无需提交股东大会审议。相关公告详见巨潮资讯网。
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