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香飘飘: 香飘飘第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-09-18 17:36:48

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香飘飘食品股份有限公司于2025年9月18日召开第五届董事会第四次会议，应到董事9名，实到9名，会议合法有效。会议审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟根据经营需要调整经营范围，修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理变更登记手续，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《授权管理制度》《累积投票制度实施细则》，该议案亦尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月10日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。

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