（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
宁波水表（集团）股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张琳主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共71人，代表有表决权股份60,741,691股，占公司有表决权股份总数的30.3870%。会议审议通过《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》《关于取消监事会、减少注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等12项制度的议案》及《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。其中议案3、4.01、4.03为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。关联股东对议案1和议案2回避表决。北京市中伦（深圳）律师事务所见证本次会议，认为大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
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