锦波生物: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：832982 证券简称：锦波生物公告编号：2025-155
山西锦波生物医药股份有限公司于2025年9月11日召开第四届董事会第十六次会议，会议由董事长杨霞女士主持，采用现场加通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。因原审计委员会委员杨霞女士已当选公司总经理，不再符合审计委员会委员须为非高级管理人员董事的要求，故补选李飞先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

公告日期：2025年9月11日