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永臻股份: 第二届监事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 09:21:19

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（原标题：第二届监事会第六次会议决议公告）

永臻科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2025年8月27日召开，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为半年度报告真实、准确、完整，募集资金使用合规。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设监事，相关制度将废止，章程将修订。续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年。上述第三、四项议案尚需提交股东大会审议。会议召集召开程序合法有效，决议真实有效。

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