（原标题：合盛硅业第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-054 合盛硅业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日下午14:00在慈溪办公室二十四楼黑河会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，由董事长罗立国主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；2. 审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》；3. 审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；4. 审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，包括修订多项内部管理制度；5. 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》；6. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获得9票赞成，无反对、弃权或回避票。相关内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。
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