（原标题：元利化学集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则）
元利化学集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订），旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。细则规定战略委员会由五名董事组成，至少一名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定，主任委员由董事长担任。战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营目标、发展方针等进行研究并提出建议，对重大投资、融资方案及资本运作项目进行研究并提出建议，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行跟踪检查。战略委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。公司负责战略规划和投资管理部门作为日常办事机构，协助委员会工作。会议由主任委员主持，应至少三分之二委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。出席委员对会议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归属公司董事会。
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