（原标题：五洲新春关于修（制）订公司治理相关制度的公告）
浙江五洲新春集团股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于修（制）订公司治理相关制度的议案》。为完善公司治理结构，结合《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应废止监事会相关制度。公司对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等14项制度进行修订，对董事会各专门委员会议事规则、信息披露管理制度等10项制度进行修订或新增会计师事务所选聘制度、董事离职管理制度等5项制度。其中，部分修订制度需提交股东大会以特别决议审议通过。相关制度修订及新增情况详见上海证券交易所网站。
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