力合微: 第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-047 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2025年8月26日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长LIU KUN先生主持。会议审议通过了多项议案，包括《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》、续聘2025年度会计师事务所、变更注册资本并修订《公司章程》等。此外，还审议通过了多项修订制度的议案，如《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《对外担保决策管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《信息披露管理制度》、《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》、《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《子公司管理制度》、《舆情管理制度》及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年9月12日。