（原标题：第十届董事会第四次会议决议公告）
云南铜业股份有限公司第十届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议应发出表决票11份，实际发出并收回有效表决票11份。会议审议通过以下议案：一、关联董事回避后，7票赞成通过《关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的议案》，该议案已获独立董事专门会议全体同意；具体内容详见同日披露的关联交易公告。二、11票赞成通过《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》。三、11票赞成通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。四、11票赞成通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。相关文件已于同日在指定信息披露媒体披露。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
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