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成都先导: 成都先导药物开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-28 06:50:48

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（原标题：成都先导药物开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

成都先导药物开发股份有限公司将于2025年9月15日14时30分在成都市双流区慧谷东一路8号公司二楼大会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订公司治理制度、2025年限制性股票激励计划及相关考核管理办法、2025年员工持股计划及相关管理办法，以及董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，议案1为特别决议议案，议案3至8对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年9月8日。现场会议登记时间为2025年9月10日，参会股东需提供相关证件及材料。会议联系人：耿世伟、朱蕾，联系电话：028-85197385。

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