（原标题：营口金辰机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-050 营口金辰机械股份有限公司将于2025年9月15日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月15日9:15-15:00。会议审议三项议案：1. 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案；2. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；3. 关于修订部分公司治理制度的议案。议案2为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月8日。股东可通过现场、网络投票平台或其他方式进行投票，同一表决权仅以第一次投票结果为准。参会登记时间为2025年9月12日9:30-16:00，地点为公司证券事务部。联系人：杨林林，电话：0417-6682389。
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