永创智能: 2025年第三次临时股东大会资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第三次临时股东大会资料）

杭州永创智能设备股份有限公司将于2025年9月1日下午14：30召开第三次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市西湖区西园九路1号公司会议室。会议将审议13项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《股东会网络投票工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、制定《累积投票制实施细则》、变更会计师事务所、审议《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

议案一提出取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。议案十二拟变更会计师事务所，聘任中汇为2025年度审计机构。议案十三规划未来三年股东分红回报，明确利润分配原则、形式、期间间隔及条件，确保公司每年度至少进行一次利润分配，现金分红比例不低于20%。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。