（原标题：营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）
营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月27日召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 2025年半年度报告及其摘要；2. 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；3. 计提资产减值准备；4. 部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议；5. 全资子公司关联交易，关联董事李义升、杨延回避表决；6. 注销控股子公司；7. 取消监事会并修订《公司章程》，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议；8. 修订部分公司治理制度，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议；9. 提议召开公司2025年第二次临时股东大会。所有议案均获得通过，表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，除关联交易议案为5票赞成，2票回避。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
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