迪威尔: 迪威尔第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：迪威尔第六届董事会第八次会议决议公告）

南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年8月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：一是关于《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案，报告编制和审议程序符合相关规定，反映公司2025年半年度财务状况和经营成果，未发现违反保密规定行为。二是关于取消监事会、调整董事会成员、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，公司不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，该议案需提交股东大会审议。三是关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案，包括废止监事会议事规则，修订董事会议事规则等23项制度，其中5项需提交股东大会审议。四是关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年9月16日召开，采用现场投票及网络投票相结合方式。