（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）
湖北江瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长甘书官主持，召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《2025年半年度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案已获审计委员会事先认可。同时审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关文件已于同日在上海证券交易所网站披露。公司部分高级管理人员列席会议。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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