（原标题：第二届董事会第五次会议决议公告）
湖南华曙高科技股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告。董事会同意使用100,000,000元超募资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。会议通过变更经营范围并修订《公司章程》的议案，增加“非居住房地产租赁”等内容。审议通过制订、修订公司部分治理制度的议案。董事会同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格为10.20元/股。审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意12票，反对0票，弃权0票。
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