德创环保: 603177：德创环保第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：603177：德创环保第五届董事会第五次会议决议公告）

浙江德创环保科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年8月26日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定法定信息披露媒体，投票结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已通过董事会审计委员会审议。

第二项议案为《关于控股子公司宁波甬德购买华鑫环保40%股权暨关联交易的议案》，宁波甬德环境发展有限公司拟以67,640,000元收购绍兴华鑫环保科技有限公司40%股权，关联董事金猛先生和赵博先生回避表决，其他董事同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议。

第三项议案为《关于向控股子公司宁波甬德增资暨关联交易的议案》，公司及宁波能源集团有限公司分别按股权比例向宁波甬德增资40,584,000元和27,056,000元，合计增资67,640,000元，用于收购华鑫环保40%股权，关联董事金猛先生和赵博先生回避表决，其他董事同意5票，反对0票，弃权0票。该议案同样需提交股东大会审议。

第四项议案为《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，投票结果为同意7票，反对0票，弃权0票。