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威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 06:07:57

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（原标题：山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告）

山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要、《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、开展票据池业务、向银行申请综合授信额度。董事会同意进行2025年度中期分红，取消监事会并修订《公司章程》及相关管理制度，全资子公司对外投资设立合资公司，并提请召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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