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国网英大: 国网英大第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 06:06:24

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（原标题：国网英大第九届董事会第二次会议决议公告）

国网英大股份有限公司于2025年8月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要、中期利润分配预案、增加2025年度日常关联交易额度、在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告等事项。因董事俞华军、段光明辞职，补选周维丽为审计与内控合规管理委员会委员，提名马晓燕为非独立董事候选人。会议还审议通过制定《市值管理办法》及修订《信息披露事务管理办法》《募集资金管理办法》等治理制度。部分议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议表决结果均为全票通过，关联董事对相关议案回避表决。相关公告于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露。

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