（原标题：罗博特科：独立董事专门会议工作制度（2025年8月））
罗博特科智能科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者利益。根据相关法律法规及公司章程，制度明确了独立董事的定义、职责及义务，强调独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响。
独立董事专门会议由全体独立董事参加，不定期召开，特殊情况可随时通知召开。会议可通过现场、通讯等方式举行，表决实行一人一票。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托他人。会议由过半数独立董事推举一名召集和主持。
制度规定了独立董事专门会议审议的事项，包括关联交易、承诺变更、收购决策等，并需提交董事会审议。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。会议应制作记录，记录讨论事项、意见依据、合法合规性等内容，独立董事应对会议记录签字确认。公司应为独立董事提供必要支持，确保其履行职责。独立董事对审议事项发表明确独立意见，意见类型包括同意、保留意见、反对意见和无法发表意见。出席独立董事应保守会议秘密。制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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