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苏利股份: 苏利股份：董事会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-26 22:18:05

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（原标题：苏利股份：董事会议事规则（2025年8月））

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）明确董事会对股东会负责，由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议董事2/3以上通过。关联交易表决时，关联董事应回避，无关联董事不足3人时应提交股东会审议。会议记录由董事会秘书负责，董事应签字确认。本规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

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