上海贝岭: 上海贝岭第九届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海贝岭第九届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-020

上海贝岭股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知和会议文件于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日以现场方式召开。应到董事人数7人，实到董事人数7人，董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合相关规定，决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：《2025年半年度报告全文及摘要》；《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》；《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；《关于修订<股东会议事规则>的议案》；《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》；《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》；《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，以上议案均获得7票同意，无反对或弃权票。

此外，第九届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议对《2025年半年度报告全文及摘要》和《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》进行了审议，均以3票同意，无反对或弃权票通过，并同意将这两项议案提交公司董事会审议。特此公告。上海贝岭股份有限公司董事会2025年8月23日。