创力集团: 创力集团第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：创力集团第五届董事会第十八次会议决议公告）

上海创力集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月22日召开，应到会董事7人，实际到会董事7人。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》，审计委员会认为报告编制符合法律法规和公司章程要求，财务数据真实准确，内容全面反映报告期内经营状况和成果。

二、审议通过《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》，根据相关法律法规要求，公司拟取消监事会，监事会相关职能由审计委员会接任，并对《公司章程》涉及相应条款进行修订，该事项尚需经股东会审议。

三、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，公司拟对内部制度进行系统性修订与完善，同步补充制定新增制度，确保内部治理体系与现行法律法规及政策要求保持动态适配。

四、审议通过《关于子公司对外捐赠的议案》，公司控股子公司上海申传电气股份有限公司向安徽理工大学教育发展基金会捐赠500万元，主要用于支持两个高端科研平台建设。

五、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。特此公告。上海创力集团股份有限公司董事会二〇二五年八月二十三日。