杭叉集团: 杭叉集团：第七届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭叉集团：第七届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-049

杭叉集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2025年8月22日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17日发出，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵礼敏先生主持。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》，提名赵礼敏先生、方翔先生、仇建平先生、仇菲女士、盛蕾佳女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。此议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，提名朱亚尔女士、邹蔓莉女士、祝立宏女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。此议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2025年9月8日以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票的方式召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666号展厅一楼会议室。

特此公告。杭叉集团股份有限公司董事会2025年8月23日。