恒润股份: 江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）

江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月22日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长任君雷主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权；2、《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》，公司2025年半年度需计提信用减值准备7,995,885.66元，资产减值准备10,999,299.23元，净利润减少18,995,184.89元，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权；3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权；4、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等12项制度，均需提交股东大会审议，表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权；5、《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》，公司及全资子公司恒润环锻拟向银行申请新增综合授信总额不超过4亿元，公司为恒润环锻授信额度内贷款提供担保，担保额度不超过1.5亿元，尚需提交股东大会审议，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权；6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月12日下午14:00召开临时股东大会，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。