益方生物: 益方生物第二届董事会2025年第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：益方生物第二届董事会2025年第五次会议决议公告）

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-034

益方生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会2025年第五次会议于2025年8月21日以现场结合通讯形式召开，会议通知已于2025年8月16日以书面形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席。会议由董事长YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露的《益方生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共2名，可归属数量为2.0647万股，同意公司按规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《益方生物关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-030）。该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。益方生物科技（上海）股份有限公司董事会2025年8月23日。