（原标题：半年报董事会决议公告）
中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年8月21日以传真通讯方式召开，会议通知于8月12日发出。公司9名董事全部参与表决，会议审议并通过以下议案：审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；审议通过《关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》，调整后的委员会包括战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会；审议通过《关于制定职业经理人管理办法的议案》；审议通过《关于制定经理层任期制和契约化管理办法的议案》；审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟处置部分固定资产的议案》；审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》，关联董事王长江先生、袁家东先生、李娟女士回避表决；审议通过《关于召开2025年第四次股东大会通知的议案》。所有议案均获得全票通过，其中关联交易议案有6票赞成。特此公告。中基健康产业股份有限公司董事会2025年8月22日。
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