（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
中颖电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月22日下午14:00召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东共301人，代表股份93,420,924股，占公司有表决权股份总数的27.3649%。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、修订公司部分治理制度、选举第六届董事会非独立董事和独立董事。
具体表决结果如下：修订《公司章程》议案获得98.4784%的赞成票；修订公司部分治理制度的各子议案均获高比例赞成票，如《股东会议事规则》获99.7255%赞成票，《董事会议事规则》获99.7292%赞成票等。第六届董事会非独立董事候选人宋永皓、向延章、吴春城、杨晓勇、朱慧、张家荣当选；独立董事候选人李建军、高文忠、王志华、李军当选。
上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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